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Curso Evaluacion Riesgos Uaf

¡Prevenir es la mejor acción!

61 Contenidos
Duración: 8 horas
Código 217

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Objetivo General

Proveer conocimientos fundamentales y herramientas esenciales para identificar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en diversos contextos profesionales.

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Objetivos Específicos

         Identificar el marco legal de lavado de activos y su impacto.
         Comprender el funcionamiento del lavado de activos en distintas etapas.
         Analizar medidas de prevención contra el financiamiento al terrorismo.

Módulo 1

        Marco Legal De Lavado De Activos Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas
      Contenidos:
        Introducción al marco legal internacional y nacional.
        Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
        Normativas y regulaciones aplicables.
        Casos de estudio sobre aplicación legal.
        Impacto de las leyes en las operaciones financieras.

Módulo 2

        Funcionamiento Del Lavado De Activos
      Contenidos:
        Etapas del lavado de activos.
        Métodos y técnicas comunes.
        Tipologías de operaciones financieras sospechosas.
        Uso de empresas y entidades para el lavado.
        Análisis de casos reales de lavado de activos.

Módulo 3

        Financiamiento Al Terrorismo Y Medidas De Prevención
      Contenidos:
        Definición y diferencias con lavado de activos.
        Canales y métodos de financiamiento al terrorismo.
        Medidas preventivas y de detección.
        Rol de los organismos internacionales.
        Estudio de casos de financiamiento al terrorismo.

Módulo 4

        Cohecho Y Medidas De Prevención
      Contenidos:
        Concepto y modalidades de cohecho.
        Impacto del cohecho en las empresas.
        Estrategias para prevenir el cohecho.
        Normativas y sanciones aplicables.
        Análisis de casos de cohecho en el sector corporativo.

Módulo 5

        Importancia Del Conocimiento Del Cliente
      Contenidos:
        Políticas de conocimiento del cliente (KYC).
        Evaluación y verificación de clientes.
        Importancia de la debida diligencia.
        Herramientas para la identificación de clientes.
        Casos de éxito en la implementación de KYC.

Módulo 6

        Señales De Alerta Para Detección De Operaciones Sospechosas
      Contenidos:
        Identificación de señales de alerta.
        Monitorización de transacciones inusuales.
        Procedimientos para reportar operaciones sospechosas.
        Herramientas tecnológicas para la detección.
        Estudio de casos en la identificación de operaciones sospechosas.

Módulo 7

        Rol Preventivo De Las Empresas E Instituciones Financieras
      Contenidos:
        Implementación de controles internos.
        Capacitación y concienciación del personal.
        Colaboración con entidades reguladoras.
        Auditorías y revisiones internas.
        Evaluación de la efectividad de las medidas preventivas.