Objetivo General

Proveer un entendimiento exhaustivo sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Objetivos Específicos

         Identificar los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
         Analizar las regulaciones internacionales y nacionales pertinentes.
         Desarrollar habilidades para implementar medidas de prevención efectivas.

Módulo 1

        Introducción al Lavado de Activos
        Aprendizaje Esperado: Comprender la importancia de prevenir el lavado de activos.
      Contenidos:
        Definición y conceptos básicos del lavado de activos.
        Historia y evolución del lavado de activos a nivel global.
        Principales actores involucrados en el lavado de activos.
        Impacto económico y social del lavado de activos.
        Actividad Práctica: Análisis de un caso real de lavado de activos, identificando los actores involucrados y las consecuencias económicas y sociales.

Módulo 2

        Marco Legal y Normativo
        Aprendizaje Esperado: Conocer las normativas vigentes para la prevención del lavado de activos.
      Contenidos:
        Regulaciones internacionales sobre lavado de activos.
        Normas nacionales y su implementación.
        Organismos reguladores y su rol en la prevención.
        Sanciones y medidas legales contra el lavado de activos.
        Actividad Práctica: Elaboración de un resumen comparativo entre normativas internacionales y nacionales, destacando similitudes y diferencias.

Módulo 3

        Financiamiento del Terrorismo
        Aprendizaje Esperado: Identificar métodos comunes de financiamiento del terrorismo.
      Contenidos:
        Definición y características del financiamiento del terrorismo.
        Métodos y técnicas utilizadas para el financiamiento.
        Estudio de casos emblemáticos de financiamiento del terrorismo.
        Medidas de prevención y detección efectivas.
        Actividad Práctica: Simulación de identificación de transacciones sospechosas relacionadas con el financiamiento del terrorismo, utilizando un caso hipotético.

Módulo 4

        Identificación y Evaluación de Riesgos
        Aprendizaje Esperado: Desarrollar habilidades para evaluar riesgos de lavado de activos.
      Contenidos:
        Metodologías para la identificación de riesgos.
        Evaluación de riesgos en diferentes sectores económicos.
        Herramientas de análisis de riesgo.
        Diseño de estrategias de mitigación de riesgos.
        Actividad Práctica: Creación de un perfil de riesgo para una empresa ficticia, utilizando herramientas de evaluación de riesgo.

Módulo 5

        Implementación de Medidas Preventivas
        Aprendizaje Esperado: Aplicar medidas prácticas para prevenir el lavado de activos.
      Contenidos:
        Políticas internas de prevención y control.
        Capacitación y sensibilización del personal.
        Monitoreo y reporte de actividades sospechosas.
        Tecnologías de apoyo en la prevención del lavado de activos.
        Actividad Práctica: Diseño de un plan de capacitación para empleados de una organización, enfocándose en la prevención del lavado de activos.

Módulo 6

        Tendencias y Desafíos Actuales
        Aprendizaje Esperado: Analizar las tendencias emergentes en la prevención del lavado de activos.
      Contenidos:
        Nuevas tendencias en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
        Desafíos en la implementación de medidas preventivas.
        Innovaciones tecnológicas en la detección y prevención.
        Colaboración internacional y su importancia.
        Actividad Práctica: Debate en línea sobre las tendencias y desafíos actuales, fomentando el intercambio de ideas y experiencias entre los participantes.
        prueba final