Objetivo General

Debido a la implementación de la ley 20.393 en Chile, se ha hecho necesario que todo trabajador conozca el modelo de prevención del delito, para que incorpore a su rutina comportamientos que fomenten la transparencia y probidad de su gestión.

Objetivos Específicos

         Alcances de la ley 20.393
         Lavado de activos
         Financiamiento del terrorismo

Módulo 1

        Alcances de la Ley 20.393
      Contenidos:
        Definición de lavado de activos y su impacto en la economía.
        Concepto y características del financiamiento del terrorismo.
        Importancia de la ley 20.393 en la prevención de delitos.
        Principales tipos de delitos tipificados en la ley.
        Actividad Práctica: Análisis de casos reales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Módulo 2

        Cohecho a Funcionario Público Nacional y Extranjero
      Contenidos:
        Aplicación de la ley 20.393 en el contexto del cohecho.
        Figuras penales relacionadas con el cohecho y sus consecuencias.
        Definición y elementos clave del modelo de prevención del delito.
        Beneficios y ventajas de implementar un modelo de prevención.
        Actividad Práctica: Estudio de casos sobre cohecho y propuestas de mejora en los modelos de prevención.

Módulo 3

        Transparencia y Probidad
      Contenidos:
        Sanciones establecidas por la ley y responsabilidad penal de los individuos.
        Análisis de los riesgos de delitos identificados en la ley 20.393.
        Importancia de la transparencia en las instituciones públicas y privadas.
        Mecanismos para fomentar la probidad en la gestión empresarial.
        Actividad Práctica: Creación de un plan de acción para mejorar la transparencia en una organización.

Módulo 4

        Compliance
      Contenidos:
        Marco normativo y estándares de Compliance en diversas jurisdicciones.
        Identificación de riesgos y delitos base en la empresa y su prevención.
        Funciones y responsabilidades del encargado de prevención de delitos (EPD).
        Herramientas y mecanismos de cumplimiento en la organización.
        Actividad Práctica: Desarrollo de un código de ética y un canal de denuncias efectivo.