Objetivo General

Desarrollar competencias en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Objetivos Específicos

         Comprender la normativa vigente sobre SARLAFT. Identificar riesgos potenciales en operaciones financieras. Aplicar estrategias efectivas para la prevención de lavado de dinero.

Módulo 1

        Introducción Al SARLAFT
        Duración: 1.5 horas
      Contenidos:
        Historia y evolución del SARLAFT.
        Fundamentos legales y normativos.
        Importancia del SARLAFT en las organizaciones.
        Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo.
        Actividad práctica: Análisis de casos históricos de lavado de dinero.

Módulo 2

        Identificación De Riesgos
        Duración: 1.5 horas
      Contenidos:
        Métodos para identificar riesgos en transacciones.
        Indicadores de riesgo en operaciones financieras.
        Técnicas de análisis de riesgo.
        Documentación y reporte de riesgos.
        Actividad práctica: Ejercicio de identificación de riesgos en un escenario simulado.

Módulo 3

        Evaluación Y Mitigación De Riesgos
        Duración: 2 horas
      Contenidos:
        Métodos de evaluación de riesgos.
        Estrategias de mitigación de riesgos.
        Herramientas para la gestión del riesgo.
        Seguimiento y revisión de riesgos.
        Actividad práctica: Desarrollo de un plan de mitigación de riesgos para un caso práctico.

Módulo 4

        Normativa Y Cumplimiento
        Duración: 1.5 horas
      Contenidos:
        Principales leyes y regulaciones del SARLAFT.
        Obligaciones de las organizaciones.
        Repercusiones del no cumplimiento.
        Mecanismos de supervisión y control.
        Actividad práctica: Simulación de una auditoría de cumplimiento.

Módulo 5

        Casos Prácticos Y Buenas Prácticas
        Duración: 1.5 horas
      Contenidos:
        Análisis de casos reales de lavado de dinero.
        Buenas prácticas en la gestión del riesgo.
        Lecciones aprendidas de casos prácticos.
        Desarrollo de una cultura organizacional de cumplimiento.
        Actividad práctica: Taller de discusión sobre buenas prácticas y aprendizaje de casos reales.