Objetivo General

Proveer a los participantes un entendimiento integral sobre la ley 20.393 y su aplicación en la prevención del lavado de dinero, el terrorismo y el cohecho en entornos corporativos.

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Objetivos Específicos

         Identificar los principales riesgos asociados a la ley 20.393. Analizar casos prácticos de aplicación de la ley en diferentes escenarios. Desarrollar estrategias efectivas de cumplimiento para la prevención de delitos.

Módulo 1

        Introducción a la Ley 20.393
        Contenidos:
        Contexto y antecedentes de la ley.
        Principales delitos abordados por la ley.
        Importancia de la ley en el ámbito corporativo.
        Actividad práctica: Análisis de un caso real de aplicación de la ley.

Módulo 2

        Lavado de Dinero
        Contenidos:
        Definición y características del lavado de dinero.
        Etapas del proceso de lavado de dinero.
        Impacto del lavado de dinero en la economía.
        Actividad práctica: Identificación de señales de alerta en transacciones financieras.

Módulo 3

        Financiamiento del Terrorismo
        Contenidos:
        Concepto y características del financiamiento del terrorismo.
        Mecanismos utilizados para financiar actividades terroristas.
        Legislación internacional y nacional aplicable.
        Actividad práctica: Evaluación de casos de financiamiento del terrorismo.

Módulo 4

        Cohecho
        Contenidos:
        Definición y tipos de cohecho.
        Consecuencias legales del cohecho en las organizaciones.
        Estrategias para prevenir el cohecho en el ámbito empresarial.
        Actividad práctica: Role-playing de situaciones de cohecho y su resolución.