Objetivo General

Proveer conocimientos fundamentales y herramientas esenciales para identificar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en diversos contextos profesionales.

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Objetivos Específicos

         Identificar el marco legal de lavado de activos y su impacto.
         Comprender el funcionamiento del lavado de activos en distintas etapas.
         Analizar medidas de prevención contra el financiamiento al terrorismo.

Módulo 1

        Marco Legal De Lavado De Activos Y Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Introducción al marco legal internacional y nacional.
        Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
        Normativas y regulaciones aplicables.
        Casos de estudio sobre aplicación legal.
        Impacto de las leyes en las operaciones financieras.
        Actividad Práctica: Análisis de un caso real de responsabilidad penal en una empresa.

Módulo 2

        Funcionamiento Del Lavado De Activos
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Etapas del lavado de activos.
        Métodos y técnicas comunes.
        Tipologías de operaciones financieras sospechosas.
        Uso de empresas y entidades para el lavado.
        Análisis de casos reales de lavado de activos.
        Actividad Práctica: Creación de un mapa de procesos del lavado de activos.

Módulo 3

        Financiamiento Al Terrorismo Y Medidas De Prevención
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Definición y diferencias con lavado de activos.
        Canales y métodos de financiamiento al terrorismo.
        Medidas preventivas y de detección.
        Rol de los organismos internacionales.
        Estudio de casos de financiamiento al terrorismo.
        Actividad Práctica: Elaboración de un plan de prevención de financiamiento al terrorismo.

Módulo 4

        Cohecho Y Medidas De Prevención
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Concepto y modalidades de cohecho.
        Impacto del cohecho en las empresas.
        Estrategias para prevenir el cohecho.
        Normativas y sanciones aplicables.
        Análisis de casos de cohecho en el sector corporativo.
        Actividad Práctica: Desarrollo de un código de ética para prevenir el cohecho.

Módulo 5

        Importancia Del Conocimiento Del Cliente
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Políticas de conocimiento del cliente (KYC).
        Evaluación y verificación de clientes.
        Importancia de la debida diligencia.
        Herramientas para la identificación de clientes.
        Casos de éxito en la implementación de KYC.
        Actividad Práctica: Simulación de un proceso de KYC en diferentes escenarios.

Módulo 6

        Señales De Alerta Para Detección De Operaciones Sospechosas
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Identificación de señales de alerta.
        Monitorización de transacciones inusuales.
        Procedimientos para reportar operaciones sospechosas.
        Herramientas tecnológicas para la detección.
        Estudio de casos en la identificación de operaciones sospechosas.
        Actividad Práctica: Creación de un protocolo de reporte de operaciones sospechosas.

Módulo 7

        Rol Preventivo De Las Empresas E Instituciones Financieras
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Implementación de controles internos.
        Capacitación y concienciación del personal.
        Colaboración con entidades reguladoras.
        Auditorías y revisiones internas.
        Evaluación de la efectividad de las medidas preventivas.
        Actividad Práctica: Diseño de un programa de capacitación en prevención de delitos financieros.

Módulo 8

        Actividades De Aprendizaje Y Evaluación
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Talleres prácticos y simulaciones.
        Evaluaciones continuas y finales.
        Feedback y mejora continua.
        Desarrollo de proyectos finales.
        Retroalimentación y certificación del curso.
        Actividad Práctica: Presentación de proyectos finales y evaluación por parte de los compañeros.