Objetivo General
El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para la prevención del delito en el área industrial, de acuerdo con la Ley 20.393.
Descargar Ficha PDF CotizarObjetivos Específicos
Comprender el marco legal relacionado con la prevención del delito según la Ley 20.393.Identificar los delitos y las sanciones establecidos en la Ley 20.393.
Desarrollar habilidades para implementar un modelo de prevención del delito en la empresa.
Módulo 1: Introducción Al Marco Legal
Definición de marco legalImportancia de la prevención del delito
Ley 20.393: origen y objetivos
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Casos prácticos de aplicación
Módulo 2: Delitos Sancionados Por La Ley 20.393
Delitos de corrupciónDelitos de lavado de activos
Delitos de financiamiento del terrorismo
Delitos informáticos
Sanciones y consecuencias legales
Módulo 3: Modelo De Prevención Del Delito
Elementos claves del modeloDiseño e implementación del modelo
Rol de la alta dirección
Estrategias de monitoreo y control
Ejemplos de modelos exitosos
Módulo 4: Evaluación De Riesgos
Identificación de riesgosMetodologías de evaluación de riesgos
Herramientas para la gestión de riesgos
Planes de mitigación
Caso de estudio práctico
Módulo 5: Políticas Y Procedimientos
Creación de políticas de prevenciónProcedimientos operativos estándar
Capacitación y concienciación del personal
Mecanismos de denuncia
Seguimiento y actualización de políticas
Módulo 6: Auditoría Y Cumplimiento
Importancia de la auditoríaMetodología de auditoría
Roles y responsabilidades en la auditoría
Informes de auditoría
Mejora continua del sistema de prevención
Módulo 7: Responsabilidad Y Sanciones
Tipos de responsabilidad penalSanciones para las personas jurídicas
Responsabilidad de los directivos y empleados
Medidas de reparación del daño
Jurisprudencia relevante