Objetivo General

El objetivo principal del curso es capacitar a los participantes en la identificación y prevención de actividades relacionadas con el lavado de dinero y activos, proporcionando herramientas y estrategias efectivas para su detección y manejo.

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Objetivos Específicos

         Entender el marco legal y regulatorio relacionado con la prevención del lavado de dinero y activos.
         Identificar señales y actividades sospechosas en la gestión financiera.
         Aplicar técnicas efectivas para el reporte y manejo de situaciones de riesgo.

Módulo 1

        Introducción A La Prevención Del Lavado De Dinero
        Contenidos:
        Conceptos fundamentales del lavado de dinero.
        Normativa internacional y local.
        Roles y responsabilidades en la prevención.
        Señales de alerta y detección temprana.
        Actividad práctica: Análisis de casos reales de lavado de dinero.

Módulo 2

        Taller De Estrategias De Prevención.
        Contenidos:
        Técnicas efectivas de prevención.
        Elaboración de reportes de actividades sospechosas.
        Implementación de controles internos.
        Uso de herramientas tecnológicas en la prevención.
        Actividad práctica: Creación de un plan de acción para prevenir el lavado de dinero en una organización.