Objetivo General

Proveer a los participantes de conocimientos sólidos sobre la Ley 20.393 y su aplicabilidad en la prevención de delitos económicos, habilitándolos para implementar medidas efectivas en sus organizaciones.

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Objetivos Específicos

         Entender el marco legal de la Ley 20.393 y sus implicancias. Identificar los delitos económicos más comunes en el ámbito empresarial. Desarrollar estrategias para prevenir y mitigar riesgos asociados a delitos económicos. Capacitar en la creación de políticas internas para el cumplimiento normativo.

Módulo 1

        Introducción A La Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas En Chile
        Duración: 1.5 Horas
        Contenidos:
        Contexto Y Origen De La Ley 20.393 En Chile.
        Principales Delitos Económicos Considerados En La Legislación.
        Concepto De Responsabilidad Penal De Las Personas Jurídicas.
        Impacto Legal, Reputacional Y Económico Para Las Organizaciones.
        Rol De La Prevención En La Cultura Organizacional.
        Actividad Práctica: Análisis Grupal De Casos Reales De Empresas Sancionadas Por Delitos Económicos En Chile.

Módulo 2

        Delitos Base Contemplados En La Ley 20.393
        Duración: 1.5 Horas
        Contenidos:
        Delito De Cohecho A Funcionarios Públicos Nacionales Y Extranjeros.
        Delito De Lavado De Activos Y Sus Etapas.
        Delito De Financiamiento Del Terrorismo.
        Otros Delitos Incorporados A La Ley 20.393 Y Sus Actualizaciones.
        Factores De Riesgo Y Señales De Alerta En Las Organizaciones.
        Actividad Práctica: Identificación De Riesgos De Delitos Económicos En Escenarios Organizacionales Simulados.

Módulo 3

        Modelo De Prevención De Delitos Según La Ley 20.393
        Duración: 2 Horas
        Contenidos:
        Concepto Y Objetivos Del Modelo De Prevención De Delitos.
        Elementos Fundamentales Del Modelo Según La Legislación.
        Rol Del Encargado De Prevención De Delitos En La Organización.
        Políticas, Procedimientos Y Controles Internos Preventivos.
        Importancia Del Compromiso De La Alta Dirección.
        Actividad Práctica: Diseño Básico De Un Mapa De Riesgos De Delitos Económicos Para Una Empresa Ficticia.

Módulo 4

        Gestión De Riesgos Y Controles Para La Prevención De Delitos Económicos
        Duración: 1.5 Horas
        Contenidos:
        Metodologías Para Identificación Y Evaluación De Riesgos.
        Diseño E Implementación De Controles Preventivos Y Detectivos.
        Canales De Denuncia Y Sistemas De Reporte Interno.
        Monitoreo, Auditoría Y Mejora Continua Del Modelo De Prevención.
        Buenas Prácticas Internacionales En Compliance Y Ética Corporativa.
        Actividad Práctica: Taller De Análisis De Controles Internos Para Mitigar Riesgos De Delitos Económicos.

Módulo 5

        Cultura De Cumplimiento Y Responsabilidad Organizacional
        Duración: 1.5 Horas
        Contenidos:
        Importancia De La Ética Y La Integridad En Las Organizaciones.
        Responsabilidad De Directivos, Ejecutivos Y Colaboradores.
        Gestión De Conflictos De Interés Y Transparencia Empresarial.
        Comunicación Y Capacitación En Programas De Cumplimiento.
        Estrategias Para Fortalecer La Cultura De Prevención De Delitos.
        Actividad Práctica: Discusión De Dilemas Éticos Y Toma De Decisiones En Situaciones De Riesgo De Delitos Económicos.