Objetivo General

Este curso busca proporcionar a los participantes las habilidades y conocimientos necesarios para identificar y gestionar eficazmente los riesgos de fraudes y delitos en el ámbito de los funcionarios públicos.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Identificar los tipos de fraudes y delitos más comunes en funcionarios públicos.
         Desarrollar estrategias efectivas para la prevención y detección de fraudes.
         Implementar medidas correctivas y de control para minimizar riesgos.
         Fomentar una cultura de ética e integridad dentro de las organizaciones.

Módulo 1: Introducción Al Riesgo De Fraude

        Aprendizaje esperado: Comprender los fundamentos del riesgo de fraude.
        Concepto de fraude: Definición y características principales.
        Tipos de fraudes: Clasificación y ejemplos comunes.
        Factores de riesgo: Identificación de factores que aumentan el riesgo.
        Impacto en la organización: Consecuencias del fraude en instituciones.
        Actividad práctica: Estudio de caso sobre un fraude real y su impacto.

Módulo 2: Prevención Y Detección De Fraudes

        Aprendizaje esperado: Aprender técnicas de prevención y detección de fraudes.
        Herramientas de prevención: Métodos y tecnologías para prevenir fraudes.
        Indicadores de fraude: Señales de alerta y cómo detectarlas.
        Auditorías internas: Papel de las auditorías en la detección de fraudes.
        Cultura organizacional: Importancia de la ética en la prevención.

Módulo 3: Gestión De Delitos En Funcionarios

        Aprendizaje esperado: Entender la gestión de delitos en el ámbito público.
        Marco legal: Legislación y regulaciones relevantes.
        Procedimientos disciplinarios: Pasos a seguir ante delitos.
        Gestión de crisis: Estrategias para manejar situaciones críticas.
        Colaboración interinstitucional: Trabajo conjunto para combatir delitos.

Módulo 4: Implementación De Controles Y Medidas Correctivas

        Aprendizaje esperado: Desarrollar e implementar controles efectivos.
        Diseño de controles: Cómo establecer medidas eficaces.
        Evaluación de riesgos: Metodologías para evaluar riesgos existentes.
        Capacitación continua: Importancia del entrenamiento regular.
        Revisión y mejora: Proceso de mejora continua de controles.