Objetivo General

Desarrollar competencias en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Comprender la normativa vigente sobre SARLAFT. Identificar riesgos potenciales en operaciones financieras. Aplicar estrategias efectivas para la prevención de lavado de dinero.

Módulo 1

        Introducción Al SARLAFT
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Historia y evolución del SARLAFT.
        Fundamentos legales y normativos.
        Importancia del SARLAFT en las organizaciones.
        Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo.
        Actividad práctica: Análisis de casos históricos de lavado de dinero.

Módulo 2

        Identificación De Riesgos
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Métodos para identificar riesgos en transacciones.
        Indicadores de riesgo en operaciones financieras.
        Técnicas de análisis de riesgo.
        Documentación y reporte de riesgos.
        Actividad práctica: Ejercicio de identificación de riesgos en un escenario simulado.

Módulo 3

        Evaluación Y Mitigación De Riesgos
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Métodos de evaluación de riesgos.
        Estrategias de mitigación de riesgos.
        Herramientas para la gestión del riesgo.
        Seguimiento y revisión de riesgos.
        Actividad práctica: Desarrollo de un plan de mitigación de riesgos para un caso práctico.

Módulo 4

        Normativa Y Cumplimiento
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Principales leyes y regulaciones del SARLAFT.
        Obligaciones de las organizaciones.
        Repercusiones del no cumplimiento.
        Mecanismos de supervisión y control.
        Actividad práctica: Simulación de una auditoría de cumplimiento.

Módulo 5

        Casos Prácticos Y Buenas Prácticas
        Duración: 1.5 horas
        Contenidos:
        Análisis de casos reales de lavado de dinero.
        Buenas prácticas en la gestión del riesgo.
        Lecciones aprendidas de casos prácticos.
        Desarrollo de una cultura organizacional de cumplimiento.
        Actividad práctica: Taller de discusión sobre buenas prácticas y aprendizaje de casos reales.