Objetivo General

Proveer a los participantes con el conocimiento necesario para identificar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho.

Descargar Ficha PDF Cotizar

Objetivos Específicos

         Identificar las señales de alerta en transacciones financieras.
         Conocer las regulaciones nacionales e internacionales aplicables.
         Desarrollar habilidades prácticas para la prevención de delitos financieros.

Módulo 1: Introducción A Los Delitos Financieros

        Aprendizaje esperado: Comprender los conceptos básicos de los delitos financieros y su impacto.
        Conceptos Básicos: Definición de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
        Normativas Internacionales: Principales regulaciones a nivel global.
        Impacto Económico: Consecuencias de estos delitos en la economía.
        Casos Históricos: Ejemplos relevantes de delitos financieros.
        Actividad práctica: Estudio de caso de un delito financiero reciente.

Módulo 2: Señales De Alerta

        Aprendizaje esperado: Identificar indicadores de posibles actividades ilícitas.
        Transacciones Sospechosas: Características y ejemplos.
        Clientes De Alto Riesgo: Identificación y evaluación.
        Productos Y Servicios: Riesgos asociados a diferentes productos financieros.
        Herramientas De Detección: Uso de software y sistemas de monitoreo.
        Actividad práctica: Simulación de detección de transacciones sospechosas.

Módulo 3: Marco Legal Y Normativo

        Aprendizaje esperado: Conocer las leyes y regulaciones vigentes.
        Leyes Nacionales: Legislación contra el lavado de dinero y terrorismo.
        Regulaciones Internacionales: Directivas de organismos globales.
        Cumplimiento Normativo: Rol de las instituciones financieras.
        Sanciones Y Penalizaciones: Consecuencias legales de incumplimiento.
        Actividad práctica: Análisis de un marco legal específico.

Módulo 4: Estrategias De Prevención

        Aprendizaje esperado: Desarrollar estrategias efectivas de prevención.
        Políticas Internas: Creación y mantenimiento de políticas de prevención.
        Capacitación Continua: Importancia de la formación del personal.
        Evaluación De Riesgos: Métodos y modelos para evaluar riesgos.
        Colaboración Interinstitucional: Trabajo conjunto con entidades reguladoras.
        Actividad práctica: Taller de diseño de políticas de prevención.

Módulo 5: La Ética En Los Negocios

        Aprendizaje esperado: Fomentar una cultura ética en la organización.
        Código De Conducta: Principios y valores en la empresa.
        Responsabilidad Social: El papel de las empresas en la sociedad.
        Dilemas Éticos: Cómo abordarlos en el entorno laboral.
        Cultura Organizacional: Promoción de la integridad y la transparencia.
        Actividad práctica: Juego de rol sobre un dilema ético.

Módulo 6: Detectando El Cohecho

        Aprendizaje esperado: Identificar y prevenir prácticas corruptas.
        Definición De Cohecho: Conceptos y ejemplos.
        Métodos De Prevención: Mecanismos y controles internos.
        Cultura De Denuncia: Fomentar la comunicación de irregularidades.
        Casos De Estudio: Análisis de situaciones de cohecho.
        Actividad práctica: Simulación de un caso de cohecho.

Módulo 7: Evaluación Y Mejora Continua

        Aprendizaje esperado: Implementar un sistema de mejora continua en la prevención.
        Auditorías Internas: Importancia y metodología de las auditorías.
        Indicadores De Desempeño: Medición de la efectividad de las estrategias.
        Revisión De Casos: Evaluación de incidentes y lecciones aprendidas.
        Planes De Mejora: Desarrollo e implementación de acciones correctivas.
        Actividad práctica: Ejercicio de auditoría interna y propuesta de mejoras.
        Mini Test: Al final de cada módulo, habrá un mini test para evaluar el aprendizaje y permitir avanzar al siguiente módulo.