Objetivo General

Capacitar a los participantes en los fundamentos, alcances y obligaciones que impone la Ley 20.393, con énfasis en la prevención de delitos corporativos, promoviendo la implementación de modelos efectivos de cumplimiento y fortaleciendo la ética, la transparencia y la probidad en las organizaciones.

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Objetivos Específicos

         Comprender la naturaleza jurídica del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como su impacto en la responsabilidad penal de las empresas.
         Analizar los aspectos legales del cohecho a funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, y la aplicación práctica del modelo de prevención del delito.
         Identificar los beneficios y funciones clave del modelo de prevención en el marco de la Ley 20.393, destacando su valor estratégico para la empresa.
         Reconocer las sanciones penales aplicables a personas jurídicas y evaluar los riesgos delictuales contemplados en la normativa, integrando herramientas de transparencia y probidad en la gestión corporativa.

Módulo 1: Alcances de la Ley 20.393

        Lavado de activos
        Definición legal y elementos constitutivos del delito.
        Etapas del lavado de activos: colocación, estratificación e integración.
        Principales actividades económicas vulnerables al lavado de activos.
        Medidas de control y fiscalización aplicables a personas jurídicas.
        Obligaciones de denuncia e implicancias para el oficial de cumplimiento.
        Financiamiento del terrorismo
        Concepto y caracterización del delito según normativa nacional e internacional.
        Diferencias y similitudes con el lavado de activos.
        Mecanismos típicos de financiamiento terrorista.
        Relevancia del monitoreo de transacciones financieras y listas restrictivas.
        Responsabilidad de la empresa frente a omisiones o fallas en la detección.

Módulo 2: Cohecho a funcionario público nacional y extranjero

        Aplicación de la Ley 20.393
        Empresas susceptibles de responsabilidad penal en casos de cohecho.
        Marco de imputación penal a personas jurídicas.
        Casuística relevante y jurisprudencia en materia de corrupción corporativa.
        Obligaciones de control interno en empresas públicas y privadas.
        Definición de modelo de prevención del delito
        Elementos esenciales del modelo: identificación de riesgos, protocolos, canales de denuncia y monitoreo.
        Rol del Encargado de Prevención y del Directorio.
        Evaluación periódica del modelo y cultura organizacional.
        Relevancia del compliance penal dentro del gobierno corporativo.
        Beneficios del modelo
        Atenuación o exención de responsabilidad penal de la empresa.
        Mejora de la reputación corporativa y confianza de stakeholders.
        Acceso a mejores condiciones contractuales con el Estado.
        Generación de valor a través de la ética y cumplimiento normativo.

Módulo 3: Transparencia y probidad

        Sanciones y responsabilidad penal
        Tipos de sanciones contempladas en la Ley 20.393: multas, disolución, pérdida de beneficios fiscales.
        Alcance de la responsabilidad penal de la persona jurídica vs. persona natural.
        Casos en que la empresa puede responder por actos de sus empleados o directivos.
        Ejemplos de aplicación práctica de sanciones en el contexto empresarial.
        Riesgos de delitos identificados en la ley
        Delitos base que generan responsabilidad penal para la empresa: cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros.
        Análisis de riesgos sectoriales y cómo afectan a la matriz de riesgo de cumplimiento.
        Herramientas para identificar y mitigar riesgos penales dentro de la organización.